春节期间 警惕“区块链”“虚拟货币”噱头的新型非法集资形式

2023-01-30 16:50:30 来源:永州新闻网


(资料图片仅供参考)

岁末年初是万家团圆欢庆的节日,同时也是非法集资活动的高发期。近年来,一些不法平台、公司及个人开始虚构支持国家重点产业发展的骗局,以“新技术”、“区块链”、“虚拟币”等为幌子,向群众描绘“抓住时机,早投资早受益”的新蓝图,达到非法集资目的。

比如,在金融市场波动较大的时候,部分平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念,这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为,借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。但实际情况则是在诱导消费者入场后,会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产,致使消费者损失惨重。

2022年底,深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判,该系列案共涉及近1500名被害人,被骗金额达2.2亿元人民币。在这个案例中,被告人通过架设在境外的服务器,非法设立H数字交易所平台,并上线运营交易其自编自造的U币,号称区块链技术下的数字货币,实则为该平台非法发行的空气币,没有任何市场价值和对价资本。

为了吸引更多投资者的眼球,犯规团伙散发具有诱惑性、欺骗性的平台宣传资料,比如宣称“投资达到百万元以上的投资者为区域合伙人,对区域合伙人按比例分红”等等,以诱骗投资者多购币、多持币、不卖币和发展下线。

据北京打非办介绍,多数进行非法集资的平台与个人都不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的汇报不匹配,资金安全无保障,其运作模式也违背价值规律,资金运转和高额返利难以长期维系。

作为人民银行备案的企业征信机构,金蝶征信有限公司专家提醒广大投资者,要警惕不法机构对营业执照的夸大宣传。根据法律规定,从事吸收资金等金融业务必须经过当地金融监管部门核发许可证,仅有营业执照不得从事金融业务。

同时,投资者应具备风险防范意识,要充分查验筹资主体企业的背景信用,保持理性思考,仔细甄别非法集资骗局。

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